Silver Notice Интерпола: пилотный проект 2025 года, отслеживание активов и что будет в 2026 году

Как появилось Silver Notice: с 2012 по 2026 год

Silver Notice выросло из ряда решений Генеральной ассамблеи Интерпола. Резолюции, принятые в 2012 и 2013 годах, касались международных действий против незаконных доходов и выявления активов. В 2015 году Резолюция AG-2015-RES-01 прямо предусмотрела пилотный проект категории уведомлений, посвящённой отслеживанию и возвращению активов. В 2022 году Генеральная ассамблея создала рабочую группу по обмену финансовой информацией и возвращению активов.

На 91-й сессии Генеральной ассамблеи в Вене (с 28 ноября по 1 декабря 2023 года) Резолюция GA-2023-91-RES-11 поручила Генеральному секретариату провести пилотный проект сроком до двух лет. Интерпол сообщает, что проект был одобрен на 92-й сессии Генеральной ассамблеи в Глазго в ноябре 2024 года. Практическая часть пилотного проекта началась в январе 2025 года, первое Silver Notice было опубликовано 10 января.

На 93-й сессии Генеральной ассамблеи в Марракеше (с 24 по 27 ноября 2025 года) Резолюция GA-2025-93-RES-02 была принята 127 голосами «за», при отсутствии голосов «против» и четырёх воздержавшихся. Она позволяет Исполнительному комитету утверждать изменения в рамках, условиях, мерах защиты и стоимости пилотного проекта и требует от рабочей группы представить полные результаты и рекомендации на 94-й сессии Генеральной ассамблеи.

Что делают Silver Notice и Silver Diffusion

Статья 1(1) Правовой основы пилотного проекта Silver Notice/Silver Diffusion 2025 года называет четыре цели: поиск активов, опознание активов, получение сведений об активах и негласное и/или непрерывное отслеживание активов. Запросы могут касаться недвижимости, финансовых средств, транспортных средств или долей собственности, в зависимости от расследования и национального права.

Silver Notice выпускается через систему уведомлений Интерпола. Silver Diffusion направляется выбранным получателям по каналам Интерпола. Статья 1(2) ограничивает пилотный проект мерами непринудительного характера, в частности запросами и обменом информацией, которые должны поддержать последующее двустороннее сотрудничество. Само по себе Silver Notice не замораживает, не арестовывает и не конфискует имущество.

До публикации или рассылки запроса Целевая группа Интерпола по уведомлениям и диффузиям (NDTF) проверяет его на соответствие правилам. Это административная проверка внутри Генерального секретариата. Она отделена от независимого надзора Комиссии по контролю за файлами Интерпола (CCF).

Кого можно указать и что должен содержать запрос

Статья 2 устанавливает кумулятивные минимальные критерии. Запрос должен касаться физического лица, в отношении которого ведётся расследование тяжкого преступления: за него предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не менее четырёх лет или более строгое наказание, то есть тот же критерий, что и в статье 2(b) Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Минимальной стоимости активов нет.

Статья 2(2) требует достаточных данных о личности и судебных данных. Факты должны показывать связь между предполагаемой преступной деятельностью и человеком или активами и указывать, являются ли активы орудиями преступления, его предметами, прямыми или косвенными доходами либо стоимостью полученной преступной выгоды. В запросе также нужно назвать соответствующее производство и предполагаемые меры ареста или конфискации.

Вступивший в силу обвинительный приговор не требуется

Статья 1(3) допускает обмен информацией для уголовной и/или гражданской конфискации, включая конфискацию после вынесения приговора и конфискацию без обвинительного приговора. Поэтому вступивший в силу обвинительный приговор не является условием для Silver Notice или Silver Diffusion. На практике это важно, потому что активы можно вывести или скрыть до окончания уголовного производства.

Предел так же важен. Опознание актива не доказывает вину и не устанавливает, что актив является имуществом, добытым преступным путём. Запрос не заменяет доказательственные, процессуальные или судебные стандарты, которые применяются к любой последующей принудительной мере. Презумпция невиновности и права затронутых лиц продолжают действовать.

Silver Notice и взаимная правовая помощь

Взаимная правовая помощь (MLA) остаётся основным путём получения доказательств и ареста или возвращения активов через границы. Как объясняет Базельский институт управления, Silver Notice может ускорить первый этап отслеживания, но для последующих шагов по-прежнему нужны официальная MLA и внутренние процедуры.

Статья 3 описывает следующие шаги после обнаружения активов. Страна, где они найдены, связывается с запрашивающим Национальным центральным бюро и Генеральным секретариатом с учётом своего внутреннего права и международных обязательств и сообщает имеющуюся у неё процессуальную информацию. Затем запрашивающие органы незамедлительно направляют подтверждающие документы. Интерпол может помогать обмену, но не может заменить разрешение национального суда.

Результаты пилотного проекта: что показывают цифры

Интерпол сообщил о росте числа участников с 52 первоначальных до 81 страны, более чем 200 действующих запросах Silver на сумму активов около 2,2 млрд долларов США, более чем 2 500 ответах (в том числе от стран за пределами формального пилотного проекта) и более чем 40 млн долларов США отслеженных или опознанных активов. Это разные показатели. Их нельзя делить друг на друга, чтобы получить долю конфискованных или возвращённых активов.

Примеры, которые опубликовал Интерпол

Сначала пилотный проект ограничили 500 Silver Notice и Silver Diffusion вместе, поровну распределёнными между странами-участницами. С тех пор число участников выросло до 81, а Генеральная ассамблея 2025 года позволила Исполнительному комитету менять условия пилотного проекта. Публичные материалы, изученные для этой статьи, не показывают, изменились ли первоначальный лимит или способ распределения.

• Италия и Бразилия: Интерпол сообщает, что его первое Silver Notice, запрошенное Италией в январе 2025 года в отношении высокопоставленного деятеля мафии, привело к опознанию в Бразилии активов более чем на 1,7 млн долларов США, включая наличные деньги, недвижимость, транспортные средства и скот.
• Европа и Австралия: Интерпол сообщает, что по делу о подозреваемом хищении более 18 млн долларов США государственных средств австралийская полиция обнаружила более четверти пропавших средств в течение месяца после публикации Silver Notice.
• Индия и Ближний Восток: Интерпол сообщает, что запрос в мае 2025 года касался европейского государственного служащего, работавшего в Индии, которого подозревали в продаже поддельных шенгенских виз и в покупке на предполагаемые доходы недвижимости на Ближнем Востоке стоимостью более 2 млн долларов США. Австралийские власти предоставили сведения о соответствующих связях и возможных активах в течение пяти дней.

Страны за пределами пилотного проекта

Страны за пределами формального пилотного проекта тоже отвечали на запросы Silver. Поэтому возможность направить запрос в рамках пилотного проекта — это не то же самое, что возможность получать и отвечать на информацию по более широким каналам Интерпола. Базельский институт управления приводит Швейцарию как пример страны, не участвующей в проекте, которая может получать Silver Notice и сотрудничать по существующим полицейским каналам. Получение информации, направление запроса и применение внутренней принудительной меры остаются тремя отдельными юридическими действиями.

Турция: участие и что оно означает

Турции не было в первоначальном публичном списке из 52 стран и территорий-участников. Более поздние сообщения говорят о 81 участнике, но изученные здесь материалы не содержат полного обновлённого списка, который подтверждал бы, присоединилась ли Турция. Её статус не следует называть установленным без официального подтверждения.

Даже если страна может направить Silver Notice или ответить на него, уведомление не устанавливает, что имущество за рубежом получено преступным путём, и не позволяет принудительно исполнять меры напрямую в другой стране. Любое замораживание, арест или конфискация должны соответствовать праву и процедурам сотрудничества страны, где находятся активы.

Политическое злоупотребление, защита данных и меры защиты

Статья 3 Устава Интерпола запрещает деятельность политического, военного, религиозного или расового характера. Отнесение дела к финансовым преступлениям само по себе не решает вопроса о том, соответствует ли запрос этому правилу; по-прежнему имеют значение фактические обстоятельства, доказательства и преобладающий характер дела. Точно так же политически чувствительный фон сам по себе не доказывает, что запрос запрещён.

Проверка NDTF на соответствие правилам — это первая институциональная мера защиты от уведомлений и диффузий, нарушающих правила. Точность данных, необходимость, соразмерность и достаточная связь между предполагаемым преступлением и активами важнее всего там, где человек не был осуждён. Внутренние производства могут также затрагивать защиту права на справедливое судебное разбирательство, частной жизни и собственности, в том числе по Европейской конвенции о защите прав человека, когда она применяется.

Средства защиты: Комиссия по контролю за файлами Интерпола

CCF — независимый орган, который проверяет, как Интерпол обрабатывает персональные данные. Правовая основа пилотного проекта 2025 года подтверждает, что правила CCF применяются к Silver Notice и Silver Diffusion. Затронутое лицо может, в зависимости от случая, просить о доступе к своим данным и об исправлении или удалении данных, нарушающих правила Интерпола. Руководство по Red Notice объясняет, как работает запрос в CCF.

CCF не решает вопрос об уголовной вине и не заменяет национальные суды, которые проверяют замораживание или конфискацию. Поскольку выдержки из Silver Notice в ходе пилотного проекта не публикуются, отсутствие публичного уведомления не показывает, что данных нет.

Генеральная ассамблея 2026 года и будущее пилотного проекта

94-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола назначена в Гонконге с 30 ноября по 3 декабря 2026 года. Резолюция GA-2025-93-RES-02 поручает рабочей группе представить полные результаты пилотного проекта и рекомендации по дальнейшему использованию. По состоянию на 9 ноября 2026 года Генеральная ассамблея не приняла решения о будущем пилотного проекта.

Пилотный проект запущен в январе 2025 года с ожидаемой продолжительностью до двух лет. Если первоначальный график сохранится, Гонконг станет последней запланированной Генеральной ассамблеей до окончания этого срока в январе 2027 года. Возможные исходы включают продолжение, корректировку, расширение или постоянную правовую основу; ни один из них нельзя описывать как принятый до официального решения.

Заключение

Silver Notice могут помочь на раннем этапе опознать активы в расследованиях тяжких преступлений, в том числе до какого-либо осуждения. Их законность зависит от чёткой границы между обменом информацией и принудительными действиями, от реальной проверки на соответствие правилам и независимого надзора, а также от уважения надлежащей правовой процедуры и права собственности. Разрыв между разыскиваемыми и фактически отслеженными активами показывает и перспективы пилотного проекта, и необходимость точно измерять его результаты. Предстоящая Генеральная ассамблея покажет, выйдет ли этот механизм за рамки пилотного проекта и как.

Отдельные положения правовой основы пилотного проекта 2025 года

Эта публикация — общий юридический анализ, а не совет по конкретному делу. Национальные и международные правовые последствия зависят от фактов и применимого права.